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【法宝引证码】CLI.1.304262 【时效性】尚未生效

洗钱罪删除“明知”要件后的理解与适用

【法宝引证码】CLI.A.1310825 

  • 期刊年份: 2021
  • 期号: 4
  • 页码: 3
  • 基金: 东南大学人权研究院暨江苏高校“青蓝工程”的资助成果;国家重点研发计划项目(2018YFC0830200)的阶段性成果
  • 作者: 刘艳红
  • 学科分类: 刑法分则
  • 摘要:

    刑法分则“明知”要件在限制犯罪处罚范围方面发挥着积极作用。《刑法修正案(十一)》删除了原《刑法》第191条中的“明知”要件,意味着上游犯罪本犯也被纳入洗钱罪主体范围,洗钱罪处罚范围扩大且惩治力度加强。然而,自洗钱定罪自然不需要“明知”,他洗钱定罪仍应根据行为人主观上是否“明知”予以判断。根据修正后的刑法条文文字表述,基于自洗钱与他洗钱性质与方式的不同,同时也是为了遵守联合国国际公约对他洗钱“明知”的基本要求,应确立“明知”为他洗钱的出罪条件。通过刑事推定完成事实认定,实现对“明知”要件的证明,发挥“明知”在他洗钱犯罪认定中限制处罚范围的作用,实现他洗钱刑事处罚的合理性与必要性,以助力司法机关对洗钱罪的精准发力和精准打击。

  • 期刊栏目: 《刑法修正案(十一)》专题

2020年12月26日《中华人民共和国刑法修正案(十一)》(以下简称《刑法修正案(十一)》第14条对《刑法》第191条洗钱罪做了修订,删除“明知”要件,删除“协助”要件,自洗钱行为入罪,跨境转移的“资金”扩大修改为“资产”,删除罚金刑比例限制,加大了刑罚惩处力度。这些修改中,洗钱罪“明知”要件的删除因为涉及自洗钱入刑而备受关注。然而,结合总则与分则“明知”要件的差别与地位,洗钱罪删除“明知”要件并非仅仅意味着自洗钱行为的入罪,它还涉及是否导致洗钱罪主观构成要件的变化,是否对洗钱罪的认定发生影响等更为深层次的问题。结合《刑法修正案(十一)》惩治洗钱犯罪的立法背景,分则“明知”要件的作用以及删除“明知”要件后,如何准确理解和适用洗钱罪无疑极为必要。

一、删除“明知”并未改变洗钱罪的主观要件仍为故意这一事实

原《刑法》第191条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的,构成洗钱罪。《刑法修正案(十一)》第

【注释】

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