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【法宝引证码】CLI.1.304262 【时效性】尚未生效

最高人民法院发布6件养老诈骗犯罪典型案例 English

【法宝引证码】CLI.3.5133310 

最高人民法院发布6件养老诈骗犯罪典型案例
(2022年8月24日)


目 录

  1.肖开俊、陈荣集资诈骗案——以提供“养老服务”为名实施非法集资犯罪
  2.鲁鹏非法吸收公众存款案——以投资“养老项目”为名实施非法集资犯罪
  3.徐正等人诈骗案——以销售“养老产品”为名实施诈骗犯罪
  4.沈移平集资诈骗、顾乃祥非法吸收公众存款案——以宣称“以房养老”为名实施非法集资犯罪
  5.李晓雷诈骗案——以代办“养老保险”为名实施诈骗犯罪
  6.李建涛诈骗案——以开展“养老帮扶”为名实施诈骗犯罪
  案例一
肖开俊、陈荣集资诈骗案
——以提供“养老服务”为名实施非法集资犯罪

  一、基本案情
  被告人肖开俊,男,汉族,1981年11月1日出生。
  被告人陈荣,男,汉族,1971年1月6日出生。
  2016年6月,被告人肖开俊、陈荣与蔡新(已判刑)共谋以开展养老服务之名实施非法集资,先后成立自贡益寿园养老服务有限公司、四川归然养老服务有限公司,并在自贡市、内江市、攀枝花市等地设立分公司或营业网点。三人明知公司无融资资质,“养老基地”不可能建成使用,仍安排融资团队以养老服务名义,采取打电话、发传单、推介会、口口相传等方式,辅以发礼品、参观“养老基地”等手段,在自贡市等地公开集资,承诺支付每月1%-3%的固定收益、享有养老基地优先居住权和折扣及期满后返还本金,与集资参与人签订《预存消费协议》《预存合同》等,收取预存消费款,共吸收189名老年人562万余元。融资团队从集资款中提成45%-50%,其余除用于公司运转外,被肖开俊、陈荣和蔡新等人分赃。   二、裁判结果
  本案由四川省自贡市自流井区人民法院一审,四川省自贡市中级人民法院二审。
  法院认为,被告人肖开俊、陈荣伙同他人以非法占有为目的,以诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。肖开俊、陈荣在共同犯罪中起主要作用,系主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。二人归案后如实供述主要犯罪事实,依法可以从轻处罚。据此,以集资诈骗罪判处肖开俊有期徒刑十三年,并处罚金人民币二十万元;判处陈荣有期徒刑十二年六个月,并处罚金人民币二十万元;责令肖开俊、陈荣退赔集资参与人经济损失。   三、典型意义
  本案是以提供“养老服务”为名侵害老年人合法权益的典型犯罪案件,该类犯罪主要表现为以预售养老床位、虚构养老服务项目等名义,通过办理会员卡、明显超过床位供给能力承诺服务、预交养老服务费用等手段,诈骗老年人钱财。被告人肖开俊、陈荣利用老年人寻求养老保障的心理,承诺高息回报、享受床位优先居住权、入住打折等,诱骗老年人大额预存消费投资,实施非法集资。二被告人明知“养老基地”不可能建成使用,将集资款的45%-50%用于融资团队提成,并按比例分赃,集资款未用于投资建设“养老基地”,具有明显的非法占有目的。一、二审法院以集资诈骗罪对二被告人定罪处罚,于法有据。人民法院提示广大老年人选择具有正规资质的养老服务机构,发现犯罪分子以“养老服务”进行非法集资的,要不听、不信、不参与,并及时向有关部门提供线索。同时,相关部门要规范养老服务行业准入,加强行业监管,保障养老服务行业健康发展,为广大老年人安享幸福晚年营造良好环境。
  案例二
鲁鹏非法吸收公众存款案
——以投资“养老项目”为名实施非法集资犯罪

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