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【法宝引证码】CLI.1.304262 【时效性】尚未生效

中国人民银行关于《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的反馈

【法宝引证码】CLI.4.354943 

中国人民银行关于《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的反馈


  按照《中国人民银行规章制定程序与管理规定》(中国人民银行令〔2018〕第3号)要求,我行于2020年12月30日至2021年1月30日通过中国人民银行网站、中国政府法制信息网向社会公开征求《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(修订草案征求意见稿)》(以下简称《办法》)意见。本次公开征求意见共收到相关意见81条,大多数意见已采纳吸收,意见主要集中在以下几个方面:
  一、建议放宽审定金融机构洗钱自评估报告的高管层级
  采纳情况:已予采纳,将“经董事会审定”修改为“经董事会或者高级管理层审定”。   二、建议明确反洗钱临时报告中工作机构、人员调整标准
  采纳情况:已予采纳。明确为“牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整”,同时,删除“反洗钱岗位人员”调整的报送要求。   三、建议延长反洗钱监管走访通知书送达金融机构的时间
  采纳情况:已予采纳,将《反洗钱监管通知书》送达金融机构时间调整为“提前5个工作日”。   四、建议延长《反洗钱监管提示函》的答复时间
  采纳情况:已予采纳,将《反洗钱监管提示函》答复时间延长为20个工作日。   五、建议进一步明确针对高风险情形控制措施的具体要求
  采纳情况:已予采纳。针对客户或者交易出现高风险情形时的控制措施,将在目前修订的金融机构客户尽职调查管理规定中进行明确。

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